【以案释法】扫黑除恶案例：靳某某妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事案_扫黑除恶进行时

【以案释法】扫黑除恶案例：靳某某妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事案

日期：2024-12-23 09:03:35 来源：编辑：连城融媒体中心

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【以案释法】扫黑除恶案例：靳某某妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事案

恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。

扫黑除恶斗争开展以来，各级人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关坚决贯彻落实中央部署，严格依法办理涉黑涉恶案件，取得了显著成效。近期，不少地方在办理黑恶势力犯罪案件时，发现一些未成年人被胁迫、利诱参与、实施黑恶势力犯罪，严重损害了未成年人健康成长，严重危害社会和谐稳定。

基本案情

2018年10月以来，靳某某在QQ群发布收买银行卡的信息，纠集周某某、张某某、肖某某等人，雇佣温某某、刘某某、安某某（三人均为未成年人）形成贩卖银行卡的恶势力犯罪团伙。该团伙以营利为目的，在一些职业院校内非法收购学生银行卡、U盾、手机卡，持有并贩卖给境外赌博、诈骗组织。靳某某为防止倒卖的银行卡不能正常使用、违法所得不能取出，指使团伙成员纠集温某某、刘某某、安某某多次将挂失银行卡的未成年在校学生带至宾馆、学校偏僻处，采取语言威胁、扬言殴打、带至外地交给上家处理等手段进行威胁恐吓，为学生拍摄录像，强迫挂失银行卡的学生补卡并交回卡内被冻结的资金。

裁判结果

2019年12月31日，人民法院依法判处靳某某犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。

法条延伸

《中华人民共和国刑法》

第二百九十四条 组织、领导、参加黑社会性质组织罪，是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。

第二百二十六条 以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）强买强卖商品的；

（二）强迫他人提供或者接受服务的；

（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；

（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；

（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。

《中华人民共和国反有组织犯罪法》

第六十七条 发展未成年人参加黑社会性质组织、境外的黑社会组织，教唆、诱骗未成年人实施有组织犯罪，或者实施有组织犯罪侵害未成年人合法权益的，依法从重追究刑事责任。

结语

为扎实推进扫黑除恶斗争持续深入开展，不断完善斗争方法，依法严厉惩治、有效防范利用未成年人实施黑恶势力犯罪，最高检会同最高人民法院、公安部、司法部，经深入调查研究、反复论证完善，制定了《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》。《意见》明确了“利用未成年人实施黑恶势力犯罪”的五种行为和应当从重处罚的九种情形。

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