解读《中华人民共和国反有组织犯罪法》
（第9期）
第十七条【反洗钱义务】国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。
第十八条【特定人员的监督管理措施】监狱、看守所、社区矫正机构对有组织犯罪的罪犯，应当采取有针对性的监管、教育、矫正措施。
有组织犯罪的罪犯刑满释放后，司法行政机关应当会同有关部门落实安置帮教等必要措施，促进其顺利融入社会。
解读
洗钱犯罪手段多样、变化频繁，本质都是通过隐匿资金流转关系，掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。有组织犯罪的生存与发展离不开经济基础，洗钱是有组织犯罪的一项重要敛财手段。有组织犯罪团伙在洗钱的过程中涉及多个单位和部门，因此需要在法律中明确规定相关单位的权利和义务。金融机构和特定非金融机构、反洗钱行政主管部门以及其他有关部门、机构在打击、预防和治理有组织犯罪洗钱中都具有特定的职能，需要法律进行明确。
来源：连城县扫黑办
主管单位：连城县委宣传部
主办：连城县融媒体中心
未成年专用投诉举报热线：0597-8923633
涉企网络侵权举报电话：0597-8935339
